Soluciones de Debida Diligencia

Nuestros servicios de auditoría de debida diligencia cuentan con un equipo dedicado de analistas y auditores a nivel global, llevando a cabo un proceso de acercamiento, procesos de documentación y evidencias, análisis, validación y ponderación sobre niveles de riesgo y finalmente un reporte completo que servirá para que usted tome la mejor decisión.

Una herramienta confiable que proporciona a nuestros clientes conocimientos y calificaciones detalladas sobre con quién participan en sus relaciones comerciales críticas en todos los niveles; desde representantes de ventas, agentes aduanales, abogados, gestores, distribuidores, consultores, lobistas, contadores, hasta toda la cadena de proveeduría incluyendo las personas que tengan interacciones con entidades de gobierno o Servidores Públicos y cuyas actividades sean realizadas en nombre de la Empresa.

Nuestro alcance

Monitoreo de sus proveedores y terceros con nuestra exclusiva plataforma y red de expertos donde realizaremos una evaluación enfocada en los siguientes pilares:

 

• Ética
• Laboral
• Anticorrupción
• Derechos humanos
• Protección de datos personales
• Prevención del delito
• Prevención de lavado de dinero y medio ambiente
• Financiamiento al terrorismo

 

Nuestro servicio es brindado en Perú y otros países de Latinoamérica y ayuda a nuestros clientes a garantizar el cumplimiento de las regulaciones y a proteger su reputación.